Las 14 cajas de seguridad de Lázaro

El Banco de Santa Cruz, donde Lázaro Báez trabajó como cajero años antes de convertirse en millonario, le informó al juez Sebastián Casanello que el empresario kirchnerista posee en la entidad 14 cajas de seguridad. El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se realice un procedimiento en ese banco para determinar su contenido.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El Banco de Santa Cruz, donde Lázaro Báez trabajó como cajero, informó al juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la investigación por lavado de dinero, de la existencia de 14 cajas de seguridad a nombre del empresario K en dicha entidad. 

 

Es por ello que el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, pidió que se realice un procedimiento en ese banco para determinar el contenido de las cajas.

 

Según informa Infobae, entre 2007 y 2011 el empresario compró de manera legal 11 millones de dólares, y sólo entre 2007 y 2008 renovó un plazo fijo en 55 ocasiones por cifras millonarias. 

 

El análisis de estas operaciones, comparadas con la facturación de las empresas y las declaraciones juradas impositivas, puede dar una idea de si hubo una cantidad de dinero “sobrante” que pudo haberse sacado del país de manera ilegal.

 

A partir de la llegada a la causa de estos nuevos datos, el fiscal hizo un pedido de más de 60 medidas de prueba que inquietan a las defensas de los imputados. 

 

El fiscal solicitó al juez Casanello que las autoridades suizas tomen recaudos sobre la cuenta de la firma Teegan INC, perteneciente a Martín, el hijo de Báez, basada en el banco Lombard Odier donde se habrían depositado al menos 1,5 millones de dólares.

 

También pidió que desde Uruguay llegue información sobre el campo “El Entrevero” que, según medios de ese país, fue comprado por otro de los imputados en la causa: Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez. 

 

También debe investigarse, según Marijuan, el aporte de $254 millones realizado en Austral Construcciones por parte del Fideicomiso de Inversiones Trasnacionales Agrupadas con sede en Montevideo, Uruguay.

 

Todas estas operaciones se relacionan con la investigación que lleva adelante Casanello sobre lavado de dinero, por eso el fiscal, que pidió celeridad en la causa, solicitó que se sumen al expediente.

 

Recordemos que, paralelamente, avanza en la Justicia una investigación contra Casanello y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por presunto "encubrimiento" de Lázaro Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero, denuncia realizada por Elisa Carrió (ver notas relacionadas).